Москва и область: +7 (499) 653-60-72 Доб. 355
Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07 Доб. 525

Как проверить заказчика на благонадежность

Как поставщику защитить себя от фирм-однодневок, способных собрать денежное обеспечение с десятка участников тендера и скрыться? Как не пропустить реальный тендер? Что предпринимают электронные торговые площадки для обеспечения безопасности вносимых средств?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 653-60-72 Доб. 355
Москва, Московская область

+7 (812) 426-14-07 Доб. 525
Санкт-Петербург

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обзор Програмного обесчения / Контур фокус / Проверка контрагентов

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

В сложившейся на сегодняшний день судебной практике все чаще можно встретить доводы о необходимости проявления достаточной разумности и добросовестности при заключении сделок и работе с лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Начиная сотрудничество с новой организацией, компания сталкивается с необходимостью проверить потенциального контрагента. Проверка требуется как для решения вопроса о возможных условиях будущих контрактов, так и в целях проявления требуемой осмотрительности.

О том, где и какую информацию о компании можно найти, не имея личного опыта сотрудничества с ней, читайте в материале. Современные электронные сервисы позволяют провести проверку контрагента на благонадежность силами штатных сотрудников организации в сокращенные сроки. При этом в зависимости от целей проверки можно выделить несколько уровней.

Проверка контрагента по перечисленным ниже источникам не займет более 15 минут, однако поможет собрать основную информацию, которая позволит принять решение о возможности сотрудничества с компанией. При оформлении договорных отношений с новым контрагентом необходимо запросить документы и сведения, подтверждающие статус юридического лица или индивидуального предпринимателя.

К таким документам относятся свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о регистрации в качестве юридического лица индивидуального предпринимателя , устав организации. Анализ устава позволит определить полномочия лица, подписывающего договор, а также требования к одобрению сделки органами правления юридического лица. Выписка из ЕГРЮЛ является первым документом, с изучения которого следует начинать проверку деятельности компании, так как сведения, включенные в ЕГРЮЛ, являются общедоступными, и на их основании суд будет делать выводы о должной осмотрительности стороны спора.

Вестник государственной регистрации является официальным источником опубликования сведений о ликвидации юридического лица, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности организаций. Издание также публикует информацию о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц.

В Вестнике публикуются сообщения об отмене доверенностей, сведения о стоимости чистых активов, а также иная информация, которую компания желает раскрыть перед контрагентами. Частью ресурса является Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ЕФРСБ , включению в который подлежат не только сведения о введенных процедурах банкротства в отношении должника, но и сведения о намерении кредитора банка обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

ЕФРСБ является основным порталом, раскрывающим информацию о должниках. Включению в него подлежат отчеты по окончании процедуры банкротства, содержащие информацию о размере кредиторской задолженности, текущих обязательства должника, сведения о наличии денежных средств.

Публикации на Федресурсе подлежат сведения о проводимых торгах в рамках процедуры банкротства, сведения об участниках и победителях торгов. Федресурс, в частности ЕФРСБ, является незаменимым источником информации, если организации необходимо заключить договор с предприятием-банкротом. Данный ресурс поможет определить не только полномочия лиц на заключение сделок, но и возможность оплаты услуг за счет имущества должника. В случае необходимости более детального сбора данных, а также получения специфических сведений о деятельности субъекта предпринимательской деятельности следует несколько расширить область поиска.

Созданный на базе официального сайта Высшего арбитражного суда РФ электронный сервис kad. Потратив немного времени, любой желающий сможет найти сведения о предъявленных к организации исках, поданных заявлениях о банкротстве либо о привлечении к административной ответственности и результатах их рассмотрения. Опубликованные на сайте судебные акты содержат сведения и о размерах взыскиваемых задолженностей, сведения об обжаловании в вышестоящие инстанции.

Помимо основной информации о контрагенте, картотека арбитражных дел позволит сделать вывод о поведении организации при переходе конфликта в судебную тяжбу, а именно об участии представителей в судебных заседаниях, стратегии ведения дел, возможных злоупотреблениях процессуальными правами. Таким образом, анализ данных картотеки арбитражных дел позволит собрать сведения о размере подтвержденной судебными актами задолженности контрагента, а также сведения об исках, предъявленных организацией к своим должникам.

ФНС России на своем сайте предоставляет также возможность получить наиболее полную информацию о деятельности контрагента. Воспользовавшись данным сервисом, можно проверить поданные организацией заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ или в учредительные документы, сроки их предоставления и результаты рассмотрения регистрирующим органом. Данные сведения помогут узнать о готовящихся процессах ликвидации или реорганизации компании, смене исполнительных органов, возможной смене собственников компании.

Указав ИНН организации и или фамилию руководителя, можно проверить, не привлечен ли руководитель проверяемой организации к административной ответственности с назначением административного наказания в виде дисквалификации 1. Удостовериться в отсутствии сведений о дисквалификации в отношении руководителя проверяемого контрагента или органов его управления необходимо, чтобы избежать негативных последствий, которые могут возникнуть в результате оспаривания заключенной сделки.

Исполнительный орган юридического лица должен находиться по месту регистрации организации. Чаще всего зарегистрированные по адресам массовой регистрации юридические лица фактически располагаются в иных офисных помещениях, при этом они также указывают адрес фактического местонахождения. Такая ситуация вызывает дополнительные риски, так как влечет наложение административного штрафа, а также риск обращения регистрирующего органа в суд с заявлением о принудительной ликвидации.

Проверяя контрагента по данному сервису и обнаружив несколько организаций, единственным учредителем и руководителем которых является одно и то же физическое лицо, с минимальным уставным капиталом, можно сделать вывод о том, что вы столкнулись с фирмой-однодневкой. Данные организации создаются для ухода от уплаты налогов, ограничения проводимых контролирующими органами проверок. В этом случае добросовестные контрагенты таких организаций не только несут риски неисполнения ими принятых на себя обязательств, но и риски, связанные с вовлечением в налоговые проверки недобросовестного участника гражданского оборота, и, возможно, в следственные мероприятия в рамках уголовного дела.

Регистрация организаций с назначением одного руководителя или схожим составом собственников может свидетельствовать также и о том, что контрагент представляет собой группу компаний, объединенных для совместного ведения предпринимательской деятельности, с четкой организационной структурой.

Данные признаки свойственны для крупного бизнеса и организаций с многолетней историей и репутацией. Данная система поможет узнать о действующих решениях и о приостановленных операциях по счетам должника.

Отследив контрагента по данному сервису, можно сделать прогнозы о наличии технической и финансовой возможностей для проведения операций по счету. Таким образом, анализируя данные, представленные электронными сервисами ФНС России, можно получить достаточную информацию для предотвращения крупных финансовых потерь, вызванных сотрудничеством с неблагонадежными компаниями.

Ведение реестра, а также включение и исключение информации осуществляется Федеральной антимонопольной службой. Включение компании в реестр поставщиков производится на основании решения органов ФАС России по результатам рассмотрения представленного заказчиком заявления. Исключение из реестра возможно по истечении двух лет либо на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Если компании требуется заключить договор, для исполнения которого ее контрагенту необходимо иметь специальное разрешение, стоит убедиться в наличии лицензии, а также проверить срок ее действия и возможное приостановление и прекращение действия лицензии.

Такую информацию можно получить на сайте органа государственной власти, уполномоченного на предоставление лицензий на осуществление определенного вида деятельности, подлежащего обязательному лицензированию. Сведения, полученные при проверке контрагента по указанным системам, помогут убедиться в добросовестности организации и принять решение не только о возможности заключения контракта, но и о продолжении дальнейших партнерских отношений. При совершении крупных сделок компании, как правило, заинтересованы в том, чтобы определить финансовую возможность контрагента исполнить принятые обязательства.

Для принятия окончательного решения при заключении крупной сделки необходимо не только удостовериться в благонадежности контрагента, но и проанализировать отчетность предприятия. В первую очередь необходимо сделать запрос контрагенту на предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности организации, сведений о стоимости активов должника, кредиторской задолженности, в том числе перед бюджетом.

Данные справочные системы содержат большую часть информации, которая уже содержится на сайте ФНС России, в картотеке арбитражных дел, например, карточку компании, регистрационные данные, актуальную выписку из ЕГРЮЛ, историю изменений и т. Основным преимуществом использования специальных систем является возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью контрагента, получить сведения о стоимости активов компании, размере кредиторской задолженности, наличии кредитных обязательств.

Система позволяет ознакомиться с автоматизированным анализом финансового состояния организации, получить сведения о коэффициентах ликвидности, платежеспособности, деловой активности и рентабельности бизнеса. СПАРК поможет установить структуру собственников организации, найти информацию об органах управления, зависимых и аффилированных лицах путем поиска не только прямых связей, но и многоступенчатых, через учредителей, акционеров или руководство компании, определить конечных бенефициаров.

Система содержит сведения об участии контрагента в уставном капитале других компаний, стоимости принадлежащей доли. СПАРК предоставляет также возможность оценить индекс должной осмотрительности при работе с организацией, индекс финансового риска и индекс платежной дисциплины. Вся информация, предоставленная системой, является достоверной и актуальной. Система указывает факторы риска, такие как минимальный размер уставного капитала или наличие адреса массовой регистрации.

При использовании СПАРК можно определить, относится ли контрагент к малому и среднему или крупному бизнесу, среднесписочную численность сотрудников организации. СПАРК также содержит информацию об исполнительных производствах в отношении компании, сведения о судебных делах по данным картотеки арбитражных дел.

Данная информация систематизирована и консолидирована для каждой компании. Если при поиске организации через сайт арбитражного суда вы получите список судебных дел, которые ведет или вела компания, то СПАРК предоставит анализ указанных дел, сведения об увеличении или уменьшении количества судопроизводств в сравнении с предыдущими периодами, укажет точное количество судебных дел, а также статус лиц, в них участвующих.

В отношении контрагента — акционерного общества СПАРК предоставляет сведения о выпуске ценных бумаг, их стоимости, сведения о владельцах акций. Если контрагент, которого необходимо проверить, находится в процедуре банкротства, при анализе данных системы СПАРК можно получить информацию о процедуре банкротства, сведения о назначенных арбитражных управляющих, требованиях кредиторов, предъявленных к должнику, сообщения о проведении собрания кредиторов, результатах их проведения, данные по инвентаризации имущества и оценке его рыночной стоимости.

Использование специализированных систем будет полезно не только при проверке контрагента, но и при возникновении спорных ситуаций. В случае необходимости поиска компании — поставщика услуг можно проверить в том числе и результаты работы компании.

Существует ряд российских и международных рейтингов и конкурсов, попав в которые, компании по праву могут называться лидерами своего рынка. Подводя итог, следует отметить, что проведение проверки нового контрагента на благонадежность должно стать неотъемлемой частью работы компании в начале сотрудничества с новой организацией — это позволит минимизировать риски, вызванные недобросовестным поведением контрагента.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей ст. Я понимаю Сайт www. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим. Административное право Гражданское право Госуправление Недвижимость Труд и занятость.

Черняховского, д. Работу контрольных органов будут оценивать не по размерам наложенных штрафов — Д. Управление рисками компании: на что обращать внимание при проверке контрагентов? В ЕГРЮЛ появятся сведения о банкротстве, а банкротящиеся компании нельзя будет исключить из реестра в качестве недействующих.

Правила проведения торгов могут стать едиными. Приобретение крупного актива: основные этапы юридической проверки. Компания не находится по юридическому адресу: какие риски с этим связаны и как изменить сведения в реестре? Необходимый минимум Проверка контрагента по перечисленным ниже источникам не займет более 15 минут, однако поможет собрать основную информацию, которая позволит принять решение о возможности сотрудничества с компанией. Вестник государственной регистрации. Сведения об исполнительных производствах.

Средний уровень проверки В случае необходимости более детального сбора данных, а также получения специфических сведений о деятельности субъекта предпринимательской деятельности следует несколько расширить область поиска. Картотека арбитражных дел. Сервисы официального сайта ФНС России. Реестр недобросовестных поставщиков.

Сведения о лицензиях организации. Полная проверка финансовой деятельности организации При совершении крупных сделок компании, как правило, заинтересованы в том, чтобы определить финансовую возможность контрагента исполнить принятые обязательства. Проверка результативности деятельности компании В случае необходимости поиска компании — поставщика услуг можно проверить в том числе и результаты работы компании. Книги нашего издательства: серия Русский мир. Правовые беседы. Прямая речь.

Консультационный центр ЭЖ: консультации по вопросам бухучета и налогов.

Налоговая проверка контрагентов в условиях ужесточения налогового контроля в 2018 году

В сложившейся на сегодняшний день судебной практике все чаще можно встретить доводы о необходимости проявления достаточной разумности и добросовестности при заключении сделок и работе с лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Начиная сотрудничество с новой организацией, компания сталкивается с необходимостью проверить потенциального контрагента. Проверка требуется как для решения вопроса о возможных условиях будущих контрактов, так и в целях проявления требуемой осмотрительности. О том, где и какую информацию о компании можно найти, не имея личного опыта сотрудничества с ней, читайте в материале. Современные электронные сервисы позволяют провести проверку контрагента на благонадежность силами штатных сотрудников организации в сокращенные сроки. При этом в зависимости от целей проверки можно выделить несколько уровней. Проверка контрагента по перечисленным ниже источникам не займет более 15 минут, однако поможет собрать основную информацию, которая позволит принять решение о возможности сотрудничества с компанией.

Проверить контрагента на благонадёжность можно двумя способами: Возможность заказа бизнес-справок по проверяемым.

Как проверять контрагентов

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Контрагенты-"однодневки" способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами. Налогоплательщики же для того, чтобы доказать проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, могут обратиться к Общедоступным критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок утв. Для того, чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера. Мы выделили ряд действий, которые, по мнению налоговых инспекций и судов, необходимо совершить, чтобы подтвердить проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Для того, чтобы комплексно проверить контрагента, рекомендуем воспользоваться нашим профессиональным сервисом " Экспресс Проверка ".

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

В условиях ужесточения налогового контроля нельзя подходить к проверке контрагентов формально. Если вы запросите только выписку из реестра, устав и приказ на руководителя, риски остаются. На контрагента надо собирать целое досье. То есть подход к проверке партнеров должен поменяться кардинальным образом. С 19 августа действует статья

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность.

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

Только с 10 по 31 декабря особые условия при покупке обслуживания 1С! Федеральная налоговая служба обязала проявлять должную осмотрительность всех участников сделки. Это понятие появилось в практике налоговых споров в году, и по истечении некоторого времени приобрело гораздо больший смысл, чем в него закладывали изначально. Что же такое должная осмотрительность? Какие существуют способы и сервисы, чтобы проверить агента на благонадежность, разберём в этой статье. Должная осмотрительность представляет собой своевременную и детальную оценку благонадёжности контрагента.

Проверка контрагента по ИНН и ОГРН

Проверка контрагента - важный этап перед заключением сделки с новой организацией, который позволяет убедиться в честности и надежности делового партнера. В этой статье мы расскажем, как бесплатно проверить контрагентов по налоговой базе и для чего это нужно делать. Налоговики доначисляют налоги, если решают, что организация сотрудничала с фирмой-однодневкой. То есть такую сделку заключили, чтобы получить необоснованную выгоду. Налоговая выгода считается необоснованной, когда налоговики доказывают, что компания не проявляла должную осмотрительность, знала о том, что потенциальный партнер нарушает закон и была с ним взаимозависима. Инспекторы снимают вычеты НДС и расходы, доначисляют налоги, пени и штрафы. Порой только в суде компании удается доказать, что компания проявила должную осмотрительность при выборе контрагента.

Как и зачем нужно проверять контрагентов. Какими Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы — нужно было.

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента. Автор — Михаил А. Адвокат, к. Kanzlei Dr.

Как проверить благонадежность заказчика по 223-ФЗ?

Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения. В деятельности практически каждой компании может возникнуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую выгоду необоснованной. Это может быть вызвано тем, что контрагент, казавшийся при заключении сделки вполне надежным, был признан налоговой службой недобросовестным.

Работодатель может столкнуться с необоснованными претензиями сотрудника-инвалида на выплату сверхурочных и прочими злоупотреблениями, поэтому желательно принимать документы об ограничении трудоспособности при свидетелях.

И не только в приказах не нужна.

Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью оформления документов на недвижимость. Договор купли-продажи, подписанный родителем от имени ребенка (до 14 лет) Где получить: оформляется в органах опеки. Что же делать, если достали такие ситуации. То есть потребуется в письменной форме оповестить руководителя об увольнении не менее чем за три дня до фактического ухода.

На такую сумму может рассчитывать беременная сотрудница при условии, что она отработает сокращенную норму полностью.

От заказа вы можете отказаться и если не доставку не сделали - то и платить не за что, даже за доставку. Вторая устанавливается местным органом власти и существенно отличается от региона к региону. Роль гендиректора в управлении хозяйствующим субъектом. По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 (Москва)
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!

Поделиться:
2 Комментария
  • Лариса :

    А если нет,то и по морде можно получить(( Вообще то да,надо было закончить с той парой,но..

  • Кондрат :

    Если нет договора ,то вообще не буду оплачивать ни копейки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Бесплатная консультация эксперта
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 — Москва и область
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 — Санкт-Петербург